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沧州大化2009年度股东大会决议公告
沧州大化股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。
重要内容提示:
●本次会议无新提案提交表决;
●本次会议无否决提案。
一、会议召开和出席情况
沧州大化股份有限公司2009年度股东大会于2010年3月26日上午8:30在沧州大化宾馆第一会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人,代表有表决权的股份数145,344,479股,占公司股份总额的56.05%。本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长平海军主持,公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序绝缘片符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议已于2010年3月6日通知全体股东。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》的议案;
表决结果:同意145,344,479股,占参加会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2、审议通过了《2009年度财务决算报告》;
表决结果:同意145,344,479股,占参加会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
3、审议通过了《2009年度利润分配预案》;
公司决定以2009年末总股本259,331,620股为基数,向全体股制氮机东每10股派发现金红利0音箱支架.8元(含税),共打开电源计20,746,529.60元,剩余341,433,603.82元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
表决结果:同意145,344,479股,占参加会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
4、审议通过了《2009年度董事会工作报告》;
该夹具不应引发试样在夹具处断裂 表决结果:同意145,344,479股,占参加会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。<绘图仪/p>
5、审议通过了《关于聘用2010年度会计审计机构的议案》;
公司决定继续聘用“天职国际会计师事务所有限公司”为公司这类机电采取摹拟信号控制2010年度会计审计机构,年度财务审计费30万元,审计期间差旅费、食宿费由公司承担,聘期一年。
表决结果:同意145,344,479股,占参加会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》;
根据《股票上市规则》等有关规定,本议案涉及关联交易,关联股东沧州大化集团有限公司回避表决。
表决结果:同意330,256股,占参加会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
7、审议通过了《关于调整监事会成员的议案》;
本公司第四届监事会主席张郁金先生,因退休向本届监事会提出辞职,公司监事会经过考虑,批准张郁金先生辞去监事职务。现聘任褚继树先生为公司第四届监事会监事。
个人简历:
褚继树,男,1959年10月10日出生,双大专学历,高级经济师。曾任沧州大化集团公司党委委员、办公室主任兼党委办公室主任、党支部书记;沧州大化集团公司总经理助理兼沧州大化集团建筑公司经理、沧州大化股份有限公司技术改造项目指挥部副总指挥;现任沧州大化集团公司党委委员、监事会主席、建筑公司经理兼党支部书记。
表决结果:同意145,344,479股,占参加会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
8、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》;
为补充公司所需流动资金的需要,从降低融资成本、节约担保资源方面考虑,公司决定发行短期融资券。预计发行5亿元,综合成本约为每年4.0%(预计发行一年期短期融资券的发行利率约为3.6%,短期融资券承销费用约为每年0.4%。但受发行时的利率水平、公司评级情况等影响,发行利率会有所波动)。
表决结果:同意145,344,479股,占参加会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9、审议通过了《沧州大化股份有限公司独立董事2009年度述职报告》。
表决结果:同意145,344,479股,占参加会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
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